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HK]现代美容:建议更改公司名称及股东特别新2皇冠大会通告
浏览: 发布日期:2020-06-03

  閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問,應諮詢股票經紀或其他註冊證

  閣下如已出售或轉讓名下总共現代美容控股有限公司的股份,應顷刻將本通函及隨附

  的藍色代外委任外格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代

  香港买卖及結算总共限公司及香港聯合买卖总共限公司對本通函的內容概不負責,對

  其準確性或完好性亦不發外任何聲明,並明確体现概不就因本通函全面或任何片面內

  現代美容控股有限公司謹訂於二零二零年三月二十七日(礼拜五)上午十一時正假座香

  港皇后大道中29號華人行1103–06室舉行股東特別大會,大會文书載於本通函第EGM-1

  無論 閣下是否擬親身出席股東特別大會或任何續會並於會上投票,務請服从隨附之

  藍色代外委任外格上列印之指示填妥外格及於二零二零年三月二十五日(礼拜三)上午

  十一時正(香港時間)前或不遲於任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股

  份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地点為香港皇后大道東183號合和中央54樓。 閣

  下填妥及交回代外委任外格後,仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會並於會上

  董事會謹此提述本公司於二零二零年仲春二十日就修議更改公司名稱刊發之公佈。

  本通函旨正在向 閣下供应(个中席卷)(a)修議更改公司名稱之進一步資料;及(b)股

  代美容控股有限公司」更改為「現代康健科技控股有限公司」,惟受下文「修議更改公司

  關備案手續。待上述條件達成後,修議更改公司名稱將自照准修議更改公司名稱的股

  東特別決議案日期起生效。此後,本公司將於香港公司註冊處及開曼群島公司註冊處

  公司供应更合適的企業情景及戰略目标。因而,董事會認為,本公司的修議新名稱將

  更好地响应及非常本公司的未來计谋業務規劃,並為本公司供应全新的企業情景及身份,

  從而有利於本公司的未來發展。因而,董事會認為,修議更改公司名稱适当本公司及

  構成影響。本公司总共印有本公司現著名稱的現有已發行股票將於修議更改公司名稱

  生效後繼續為本公司有關證券的总共權憑證,並將繼續有用作買賣、結算、登記及交

  收用处。因而,本公司將不會作出任何將現有股票換領印有本公司新名稱的新股票的

  布置。新2皇冠於修議更改公司名稱生效後所發行的本公司股票將僅以本公司的新名稱發行。

  待聯交所確認後,股份將於修議更改公司名稱生效後以本公司新中英文股份簡稱於聯

  召開將於二零二零年三月二十七日(礼拜五)上午十一時正假座香港皇后大道中29

  號華人行1103–06室舉行的股東特別大會的文书載於本通函第EGM-1至第EGM-2頁。隨附

  股東特別大會適用之藍色代外委任外格。無論 閣下是否擬出席股東特別大會,務請

  服从代外委任外格上列印的指示填妥外格及盡疾送交本公司的香港股份過戶登記分處

  卓佳證券登記有限公司,地点為香港皇后大道東183號合和中央54樓,惟不得遲於二零

  二零年三月二十五日(礼拜三)上午十一時正(香港時間)或任何續會指定舉行時間48小

  時前交回。 閣下填妥及交回代外委任外格後,仍可依願親身出席股東特別大會或其

  任何續會並於會上投票,於此情況下,先前遞交之代外委任外格將被視為已撤銷。

  公司名稱中擁有强大權益,故並無股東須於股東特別大會上就照准修議更改公司名稱

  根據上市規則第13.39(4)條,股東於股東大會上的任何投票須以點票体例進行外決。

  股東特別大會文书的主席將會根據細則第90.1條行使其權力,於股東特別大會上提呈特

  別決議案以點票体例投票外決。根據細則第97條,親自或透過受委代外出席的各股東

  的準確性联合及個別承擔全面責任,並正在作出一共合理查詢後確認,就彼等所深知及

  確信,本通函所載資料正在各要紧方面均屬準確及完備,並無誤導或欺詐因素,且並無

  議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈以照准修議更改公司名稱之特別決議案。

  茲文书現代美容控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年三月二十七日(礼拜五)

  上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103–06室舉行股東特別大會(「股東特別

  於本文书日期,董事會由三名執行董事曾裕博士、新2皇冠葉啟榮先生及楊詩敏密斯;以及三

  1. 任何有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均可委任另一闻人士作為其受委代外

  代其出席大會及投票。任何持有兩股或以上股份的本公司股東可委派众於一名受委代外代其

  出席大會及投票。受委代外毋須為本公司股東。如有一名以上受委代外獲委任,有關委任須指

  2. 本通函隨附一份藍色代外委任外格。代外委任外格連同經簽署的授權書或其他授權文献(如有)

  或經公證人證明的該等授權書或授權文献副本,最遲須於二零二零年三月二十五日(礼拜三)

  上午十一時正(香港時間)或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登

  記分處卓佳證券登記有限公司,地点為香港皇后大道東183號合和中央54樓,方為有用。股東

  填妥及交回代外委任外格後,仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票,惟正在此情況下,

  3. 倘屬任何股份的聯名持有人,則任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代外就其股份投票,

  猶如其為独一有權投票者,惟倘超過一名此等聯名持有人(不論親身或委派代外)出席股東特

  別大會,則僅排名首位的持有人方有權投票,其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言,

  4. 根據上市規則第13.39(4)條,股東於股東大會所作之任何外決(除那些純粹有關步骤或行政事宜

  可以以舉手体例外決外)必須以投票体例進行外決。故此,將於股東特別大會提呈之特別決議